El Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) es una herramienta fundamental en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo en el ámbito financiero y empresarial. En este artículo, exploraremos la relevancia de implementar el SARLAFT y a quién se le aplica esta …
Diplomado Habilidades Gerenciales para la Competitividad | Universidad de Los Andes | 2015, Knowledge Innovation Market – KIM | Certification Knowledge Transfer, IP, Internationalization and Strategy (Barcelona, España) | 2014, Diplomado en Impuestos | Pontificia Universidad Javeriana | 2004, Diplomado en Gerencia Integral | Universidad de La Sabana | 2003, Diplomado en Profundización en Derecho Aduanero con Énfasis en el Estatuto Aduanero | Universidad de los Andes | 2000
Amplia trayectoria y conocimientos en normativas aduaneras, legislación tributaria y mecanismos de facilitación del comercio internacional. Capacitado para liderar equipos, implementar estrategias de expansión internacional, gestionar, capacitar e implementar sistemas de gestión para prevención riesgos LAFTADM-PTEE.
Socio Líder Comercio Exterior y Gestión de Riesgos Empresarial -Tax Group SAS junio 2023 -Actual
Gerente Regional Caribe Asociación Nacional de Comercio Exterior – Analdex Ene 2009 – 31 mayo 2023
Catedrático Universidad Sergio Arboleda Santa Marta -Integración Comercial, zonas francas entre otros
Catedrático en Régimen Cambiario – Universidad Libre Barranquilla.
Gerente C. I. Atunes de Barranquilla S.A. Mar 2005 – Ene 2009
Gerente Ejecutivo Atunes y Enlatados del Caribe S.A. – Atunec Nov 1995 – Ene 2009
Gerente Compañía Integral de Alimentos y Servicios Supertuna S.A. Ene 1996 – Dic 2004
Director Financiero Frigorífico Ganadero S.A. (Hoy GRALCO S.A.) Jul 1991 – Nov 1995.
SOMCOL SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTAL DE COLOMBIA S.A.S.; en su interés por hacer explícitas sus políticas en materia de protección de datos personales y actualizarlas de conformidad con las exigencias de la Ley Estatutaria 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la Protección de datos personales, así como de aquellas normas que la reglamenten o modifiquen, mediante el presente documento recoge los lineamientos que, en el marco de la Política de Información que ha acogido, rigen en particular las actividades de tratamiento de los datos personales contenidos en sus archivos o bases de datos.
Lo anterior, en armonía con el cumplimiento de las disposiciones especiales referidas al tratamiento de datos personales de naturaleza financiera, crediticia, comercial y de servicios, previstas en la Ley 1266 de 2008, así como en las normas que la reglamenten y modifiquen, que cobijan el origen, mantenimiento, administración y extinción de obligaciones derivadas de relaciones de tal naturaleza.
El tratamiento de datos personales previsto en la Ley 1581 de 2012, no resulta aplicable a las bases de datos y archivos que tengan por finalidad la prevención, detección, monitoreo y control del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, así como tampoco resulta aplicable a las bases de datos o archivos expresamente excluidos por la Ley.